September 15, 2020
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
السادة/ مساهمي الشركة الوطنية للتربية والتعليم المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مجلس ادارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول ) ، والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الثلاثاء تاريخ 19/02/1442هـ الموافق 06 / 10 / 2020 م عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي في الساعة السادسة والنصف مساءً ، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية التالي:
|
م |
بنود جدول الاعمال |
|
1) |
التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق) |
|
2) |
التصويت على “معايير الأعمال المنافسة”، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات (مرفق) |
| 3) |
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة غير مباشرة فيها وهو عقد شراء كامل حصص الملاّك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة (شركة ذات مسؤولية محدودة) ، لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100 % وقيمة الشراء الإجمالية 946.000 ريال ، وبدون شروط تفضيلية (مرفق) |
| 4) |
التصويت على إعادة توجيه الجزء الغير المستخدم من متحصلات الطرح لمشروعي مجمع تلال الدوحة التعليمي -الترجي سابقا- بمبلغ (39.195.527) ريال سعودي ، و مجمع القصيم التعليمي بمبلغ (13.914.183) ريال سعودي ، لاستخدامها في تمويل أنشطة الشركة التشغيلية. |
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني وبحسب الأنظمة واللوائح .
علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره المساهمون الذين يمثلون 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
وتود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة تاريخ 15/ 02/1442 ه الموافق02/ 10/ 2020م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وفي حال وجود استفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 4926606-011 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين التالي : [email protected]
نموذج التوكيل
نحيطكم علماً بأن نموذج التوكيل غير متاح، وذلك بنا ًء على قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سالمة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره ، وسوف تكون المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
