| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة الرياض حي الريان باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-14 الموافق 2024-12-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 62.8 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
– الأستاذ /خالد بن محمد الخضير (رئيس مجلس الإدارة) – الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع (نائب رئيس مجلس الإدارة) – الأستاذ/عبد العزيز بن محمد السويلم (عضو مجلس الإدارة) – الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمود الذياب (عضو مجلس الإدارة) – الأستاذ/ محمد بن خالد الخضير (عضو مجلس الإدارة) -الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الخضير (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
– الأستاذ/ خالد بن سعد السبتي (رئيس لجنة المراجعة) – الأستاذ / عبدالعزيز بن حمود الذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) – الأستاذ / خالد بن محمد الخضير (رئيس لجنة الاستثمار) – الأستاذ / إبراهيم بن عبد الرحمن الدرع (رئيس لجنة الحوكمة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م بعد مناقشته. 3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م ومناقشتها. 4- الموافقة على تعيين شركة BDO الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2024/2025م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 /07/ 2025م، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2025/2026م بأتعاب قدرها 510,000 ريال سعودي. 5- الموافقة على صرف مبلغ (1,785,841) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م. 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م بإجمالي مبلغ (90,300,000) ريال بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بما يعادل 21% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتبارً من يوم الخميس بتاريخ 26 / 12/ 2024 م. 7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2025م. 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وإدارة الشركة. |
